美国基金在瑞士提交诉状 指控贸易商Radiant World存在欺诈行为

一份美国法院文件显示，一家美国基金已在瑞士提起刑事控告，指控铁矿石贸易商Radiant World及其关联企业涉嫌欺诈和洗钱。这家贸易商的法律与财务危机持续发酵，案件新增瑞士这一司法辖区。 马林投资集团旗下管理的马林大西洋多策略有限责任公司提交的申请文件披露了该控告。马林大西洋正申请调取纽约联储与银行同业清算支付系统的资料，用于瑞士的司法程序。