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美国运通因反洗钱系统缺陷被罚3.5亿美元
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【新浪财经滚动】美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动，，对该公司处以3.5亿美元罚款。 美国货币监理署（OCC）周四在声明中称，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动。 “该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未能及时识别、评估并充分报告过去十年间发生的约130亿美元疑似基于贸易的洗钱活动，”OCC在声明中表示。
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最新进展10月9日 05:10
最新报道（新浪财经滚动）：美国运通因反洗钱系统缺陷被罚3.5亿美元报道时间线
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10月9日
- 新浪财经滚动精选美国运通因反洗钱系统缺陷被罚3.5亿美元
美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动，，对该公司处以3.5亿美元罚款。 美国货币监理署（OCC）周四在声明中称，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动。 “该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未能及时识别、评估并充分报告过去十年间发生的约130亿美元疑似基于贸易的洗钱活动，”OCC在声明中表示。
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